Как налоговая выявляет работающих неофициально

Граждане России обязаны делать платежи в бюджет со всех своих доходов. Чтобы уклониться от налогов, работодатели не заключают с сотрудниками трудовых договоров. Многие граждане сами нередко работают неофициально. У налоговой службы есть способы обнаружить таких людей.

Неофициально работающих сотрудников может выявить проверка предприятия. Если налоговые инспекторы установили наличие таких граждан, работодателю грозит административное наказание.

За передвижением денежных средств на счетах россиян следят банки. Если происходят сомнительные операции, регулярное поступление одинаковых сумм, получение крупных переводов, представители кредитных организаций уведомляют об этом налоговую инспекцию. Ее сотрудники могут назначить проверку, чтобы выяснить, откуда у неработающего человека появляются деньги.

Когда гражданин приобретает автомобиль, ГИБДД сообщает о покупке в налоговые органы. У их сотрудников могут возникнуть вопросы, где человек взял деньги на дорогостоящую машину. При отсутствии кредитного договора налоговая инспекция устроит проверку, чтобы выяснить происхождение денег.